江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年四月 1 目 录 一、2026 年第三次临时股东会会议须知 二、2026 年第三次临时股东会会议议程 三、2026 年第三次临时股东会会议议案 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 2 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在江苏龙蟠科技集团股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2026 年第三次临时股东会期间依法行 使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定，特 制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料 ...