人员变动 - 公司聘任樊义先生为财务负责人[18] - 公司拟聘任邓先河先生为董事会秘书[20] - 公司拟提名陈继忠先生为第四届董事会独立董事候选人[20] - 公司完成第五届董事会换届选举[21] 会议与工作 - 独立董事吴林2025年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，委托和缺席均为0次，出席股东会5次[5] - 2025年主持召开提名、薪酬与考核委员会2次会议，提名委员会2次，出席审计委员会会议6次，出席独立董事专门会议1次[6] - 2024年独立董事现场工作时间达15日[8] 财务相关 - 2025年度公司日常关联交易中，全资子公司巴彦淖尔华恒关联销售金额为36.08万元，关联采购金额为0.25万元[13] - 公司2024年年度权益分派以249,227,397股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税）[24] - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售25.23万股，第二类限制性股票第三期可归属39.1696万股[23] 审计机构 - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[16] - 公司聘任容诚(香港)会计师事务所有限公司为H股发行及上市的审计机构[17] 未来展望 - 2026年独立董事将重点关注公司关联交易、内部控制等情况[25] 薪酬方案 - 公司审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[22]