会议情况 - 2025年度召开3次股东会，独立董事现场出席2次，委托出席1次[5] - 2025年度召开5次董事会，独立董事现场参加3次，通讯参加2次，对55个议案均投赞成票[5][6] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议1个关联交易议案[6] - 独立董事组织召开1次提名委员会会议，审议6项议案[7] - 2025年度召开5次董事会审计委员会会议，审议16项议案[7] - 2025年度召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[7] 关联交易 - 2025年日常关联交易806.06万元，向宁波世茂新能源购买分布式光伏工程关联交易47.79万元[13] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告等审计工作[16] 公司治理 - 2024年12月20日召开第二届董事会第十六次会议审议董事选举议案，2025年1月7日召开临时股东会选举第三届董事会董事[18] - 截止2025年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保等情况[19] - 公司董事会下设四个专门委员会并顺利开展工作[24] 合规评价 - 独立董事认为公司财务会计报告等真实完整准确，决策程序合法[15] - 独立董事认为公司董事、高级管理人员薪酬考核和发放符合规定[17] - 公司严格履行信息披露义务[20] - 公司、控股股东及实际控制人能履行相关承诺事项[22] - 公司已建立完善内部控制体系，《2025年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[23]