股份相关 - 最后实际可行日期为2026年3月13日，公司有1,105,580,000股已发行股份[8][11] - 待批准后公司可根据发行授权发行最多221,116,000股新股份，占已发行股本总面值20%[8][11][12] - 待批准后公司可根据购回授权购回最多110,558,000股股份，占已发行股本总面值10%[8][11][12] - 公司法定股本为40亿股股份，已发行及缴足股份为1.10558亿股[48] - 待批准购回授权决议案通过后，公司可购回最多1105.58万股股份[48] - 2025年4月至2026年3月股份每月最高价格在4.64 - 9.09港元之间，最低价格在5.30 - 8.05港元之间[57] 股东周年大会 - 公司将于2026年4月28日举行股东周年大会[3][58] - 发行及购回股份的现有一般授权将在股东周年大会结束时届满[11] - 公司将于2026年4月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[41][72] - 确认股东出席及投票资格的纪录日期为2026年4月28日[41][72] - 所有股份过户文件须于2026年4月22日下午4时30分前送达办理过户[41][72] - 大会将审议批准截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[59] - 大会将重选何志霖先生、温思聪先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金[59] - 大会将续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的酬金[59] - 大会将考虑通过决议，授权董事在有关期间内配发、发行及处理公司未发行股份，总面值不得超已发行股本总面值的20%[62] - 大会将考虑通过决议，授权董事在有关期间内购回公司已发行股份，总面值不得超已发行股本总面值的10%[67] 董事相关 - 独立非执行董事何志霖先生和温思聪先生将在股东周年大会上退任并拟重选连任，二人任职均已超九年，需另行提呈独立决议案获股东批准[16] - 全体独立非执行董事于2016年6月21日起获委任，任职已逾九年，公司须在股东周年大会上委任一名新独立非执行董事[19] - 何志霖先生67岁，2016年6月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职[21] - 温思聪先生51岁，2016年6月21日获委任为独立非执行董事，担任多家公司董事并举办工作坊[30] - 决定董事酬金的依据及截至2025年12月31日止年度支付给每位董事的酬金金额载于公司2025年年报相关部分[28] 其他 - 购回股份资金可来自公司溢利、股份溢价账等[50] - 董事承诺按上市规则等行使购回授权[53] - 购回股份致股东投票权权益比例增加或引致强制收购责任[54] - 截至最后实际可行日期，Namlong Development Limited持有公司756,000,000股股份，占已发行股份约68.38%，若购回授权全面行使，陈永康先生股权将增至75.98%[55] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所或其他途径购回股份[56]