会议安排 - 珩灣科技有限公司股东周年大会将于2026年4月28日举行[3] - 公司将于2026年4月23日至28日暂停办理股份过户登记手续[13] - 确认股东出席及投票资格的纪录日期为2026年4月28日[13] 财务相关 - 需省览及批准截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师至2026年12月31日[4] 人事变动 - 重选何志霖先生和温思聪先生为独立非执行董事[4] 股本规定 - 董事配發、發行本公司股本总面值不得超過已發行股本總面值的20%[6] - 董事购回本公司股本总面值不得超過已發行股本總面值的10%[10] - 待相关决议案通过后，将购回股份总面值加入可配發股本总面值内[11] 股份过户 - 股份过户文件须于2026年4月22日下午4时30分前送达指定地点[13]