中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2025 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司") 董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构;监督及评估内外部审计工作;审 核公司财务信息及其披露;协调公司管理层、审计部门及相关部门与外部 审计机构的工作与沟通，协调公司内、外部审计与合规之间的沟通及监察 公司与外部审计机构之间的关系；检查公司的财务政策、 内部审计制度、 内部控制制度、风险管理制度、合规管理制度及其实施等,并依法行使《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《中国石化上海石油化工股份有 限公司审计与合规管理委员会议事规则》("《议事规则》")已登载于公司信 息披露指定网站上。 一、审计与合规管理委员会会议召开情况 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每季度至少召开一次会议。 2025 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下: 2025 年 8 月 19 日召开的第十一届董事会审计与合规管 ...