会议情况 - 2025年公司召开股东会5次、董事会11次、审计与合规管理委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、独立董事专门会议7次[8][29][53][76][96] - 2025年公司提名委员会会议召开1次，战略与ESG委员会会议召开4次[29][53] 独立董事履职 - 2025年6月11日独立董事参加公司组织的现场调研活动[13][35][59] - 2025年外部审计机构毕马威进场审计前，独立董事沟通确定审计工作安排及范围并审阅初步财务数据，审计后在董事会审议表决年度财务报告[10][31][78] - 2025年度独立董事未对审议事项提异议，未提议独立聘请中介机构等[11][32][79] - 2025年度独立董事持续监督公司信息披露、治理及经营情况，核查重要事项[12][80] - 2025年度独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流，回复投资者提问[33] 公司决策 - 2025年度公司续聘毕马威担任境内外审计机构，决定合理且审议程序合规[20][42][66][88][108] - 2025年度公司根据财政部规定对相关会计政策进行变更，不会对财务等产生重大影响[20][21][44][67][89][110] - 2025年度公司第十一届董事会提名委员会审议通过提名第十一届董事会董事候选人、总经理候选人等议案[22][45][69][111] - 2025年度公司第十一届董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬政策与方案，审议相关议案[23][69][111] 其他情况 - 2025年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[17][38][62][85][105] - 2025年度未发现公司被收购的情况[18][39][64][86][106] - 2025年度未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[20][43][67][89][109] - 2025年度未发现公司存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情况[23][47][69][91][112] - 独立董事审核公司2024年度经审计的财务报告、2025年各季度报告等定期报告，认为编制和披露符合要求[65][107] - 2025年度独立董事审议多项关联交易事项议案并同意提交董事会，认为交易公平且符合公司及股东利益[16][37][61][84][104]