香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 關於董事長辭職的公告 董事會對羅先生任職期間為本公司的業務發展、公司治理等方面做出的卓越貢獻表示衷 心的感謝。 H 00317 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事長羅兵先生（「羅先生」）因工作變動原 因，於2026年3月19日向本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提交書面辭職報告，辭去本公 司第十一屆董事長、董事及董事會戰略委員會主任委員職務。辭職後，羅先生將不再擔 任本公司任何職務。 羅先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東 注意。 根據相關法律法規及本公司《公司章程》的相關規定，羅先生的辭職未導致董事會成員低 於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日（即2026年 3月19日）起生效。本公司將按照法定程序補選董事及選舉新任董事長。 李志東 廣州，2026年3月19日 ...