临时公告 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-008 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议意见 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董 事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅 游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，符合公司当前的 实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中 小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预案，并提请 公司股东会审议。 （二）董事会意见 公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合 2025 ...