证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于2026年3月6日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。会议于2026年3月18日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会 议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《西域旅 游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司总经理对 2025 年度公司经营管理工作 进行全面总结。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 西域旅游开发股份 ...