业绩总结 - 公司2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为3226.29万元、3487.15万元和4107.57万元，最近三年平均可分配利润为3607.00万元[17] 募集资金 - 公司本次向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过15000万元[5][17] - 本次发行募集资金扣除费用后计划用于年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目[24][50] 公司主体 - 控股股东为上海乐享家实业有限公司，曾用名有大连盖世贸易有限公司等[5] - 公司境内控股子公司有江苏盖世、上海盖世等，境外控股子公司有香港盖世、新加坡盖世等[5] 合规情况 - 公司本次发行尚待通过北交所审核以及取得中国证监会同意注册的批复[13][53] - 最近三年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[20] - 公司及其控股股东等最近一年内不存在受到中国证监会行政处罚等情况[21] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途的情形[21] - 截至2025年9月30日，发行人及其控股股东等不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形[21] 其他 - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[26] - 公司前次募集资金已全部使用完毕，专户已全部销户[50]