股权交易 - 探迹远擎拟按27.74元/股受让真爱集团43,185,600股股份，占比29.99%[12] - 真爱集团放弃18,734,400股股份表决权，占比13.01%[12] - 探迹远擎拟按27.74元/股要约收购21,600,000股股份，占比15.00%，真爱集团18,734,400股申报预受要约，占比13.01%[12] 资金情况 - 要约收购所需最高资金总额5.99184亿元，收购人存入1.2亿元履约保证金[18] - 并购贷款额度12亿元，期限10年，利率按浮动利率方式确定[20] 公司相关 - 收购人成立于2025年10月24日，出资额100万元[28] - 黎展持有衔云科技99%股权，控制衔云科技[32] - 黎展控制探迹科技27.41%股权，为实际控制人[32] - 旷湖科技注册资本500万元，广东汉数科技有限公司持有100%股权[34] - 衔云科技注册资本10万元，黎展持有99.00%股权，陈开冉持有1.00%股权[35][36] 交易进程 - 2025年11月11日，旷湖科技、衔云科技同意本次交易相关事项[41] - 2026年3月9日，29.99%上市公司股份完成过户登记，要约收购前提条件达成[41] 未来展望 - 过渡期内无对上市公司重大调整安排[43] - 截至签署日，无未来12个月改变主营业务或重大调整计划[44] - 截至签署日，无未来12个月资产出售、合并及重大资产重组计划，无未来36个月借壳上市计划[45] - 收购完成后将推荐董事、高级管理人员候选人[46][47] - 截至签署日，无对员工聘用计划、分红政策、公司章程条款调整计划[48][49][50] 合规承诺 - 财务顾问履行勤勉尽责、尽职调查义务，报告通过内核审查[5] - 收购人作出保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易承诺[52][61][62][64] - 本次收购不涉及免于发出要约情形，财务顾问认为收购人符合法规，具备收购实力和资金支付能力[72][73]