香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對 因本公佈全 部或任何部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新鴻基有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 謹此宣佈： 獨立非執行董事及非執行董事退任 高偉晏女士退任 高女士將於本公司即將於 2026 年 5 月 27 日舉行的股東週年大會（「2026 股東 大會」）結束後，退任本公司獨立非執行董事和風險管理委員會及環境、社會 及管治委員會的成員。 獨立非執行董事及非執行董事退任 及 董事會委員會組成之變更 周先生自 2015 年 6 月 3 日起出任本公司執行董事，並於 2023 年 7 月 1 日退任 執行職務後調任為非執行董事。周先生須在 2026 股東大會上輪值告退，然而 周先生已通知本公司，為了投放更多時間於其個人事務及承諾上，彼不會在 2026 股東大會上尋求連任，並將於該大會結束後退任。周先生已確認彼與董 事會並無意見分歧，且並不知悉任何與其退任相關而須提請本公司股東注意的 事項。 董事會謹此對高女士及周先生於任內對董事會 ...