会议情况 - 2025年董事会召开5次会议并执行股东会决议[4] - 第二届董事会第十六次会议于2026年3月19日召开，7名董事全部出席[2] 薪酬情况 - 2025年度非独立董事薪酬合计60万元[10] - 2025年度独立董事薪酬合计36万元[13] - 2025年度高级管理人员薪酬合计388.5万元[14] 议案审议 - 审议通过《2025年年度报告》及摘要等多项议案[3][4][7][8][10][13][15][18] - 审议通过确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案[15] - 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》[22] - 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》[23] - 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》[24] - 审议通过开展期货及衍生品套期保值业务的议案[26] - 审议通过制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案[27] - 审议通过召开2025年年度股东会的议案[28] 财务相关 - 公司编制的《2025年度财务决算报告》反映财务状况和经营成果[7] - 全体董事同意公司编制的《2026年度财务预算报告》[8] - 以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派4800万元[19] - 拟提请股东会批准授权董事会制定并执行2026年中期分红方案[20] - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2026年审计机构，聘期一年[25] 其他 - 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案将提交股东会审议[27]