财务与内控 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[5] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为利润总额潜在错报≥利润总额10%或超1000万元等[30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 战略与管理 - 2025年公司实施新的战略驱动发展模式[8] - 公司建立全面人力资源管理制度[10] - 公司秉持核心价值观履行社会责任[11] - 公司建立全流程领先质量管理体系[12] - 研发管理以市场导向统筹研发资源[13] 制度建设 - 公司建立销售相关制度[15] - 公司按制度对固定资产采取三级管理原则[18] - 公司建立工程项目管理制度[19] - 公司完善资金运营内控机制[20] - 公司管理募集资金保护投资者利益[21] - 公司制定对外担保、关联交易、对外投资管理制度[22][23][24] - 公司按全面预算管理制度加强预算管理[26]