证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-011 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董 事会第五次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通 知和材料以书面或电子邮件方式提前发出。本次会议应出席董事10人，实际出席 董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议 通过以下议案： 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 ...