会议召开情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[5] - 2025年独立董事任职期间出席第八届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会会议共5次[6] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次并亲自出席[7] 公司治理变动 - 2025年6月30日调整董事会提名委员会成员，增加杨宜方女士[22] - 2025年10月31日完成董事会换届选举[22] 薪酬与持股计划 - 2025年确定高级管理人员和董事2024及2025年度薪酬方案[25] - 2025年1月15日审议通过第三期员工持股计划相关议案[26] - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占比0.9125%，过户价14.50元/股[27] - 截至2025年4月1日第一期员工持股计划股票全部出售完毕并完成清算、分配[27] 利润分配 - 2025年度按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元（含税）[29] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[29] 合规情况 - 2025年未发生重大关联交易[13] - 2025年对外担保决策程序合规，无违规对外担保及资金占用情况[14] - 2025年公司及控股股东未违反承诺[16] - 2025年度董事会严格遵守相关规定进行信息披露[31]