证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-008 上海昊海生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月20日13:30时以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 2.审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》 4.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》 公 ...