公司规模与人员结构 - 截至2025年12月31日公司共有684名员工，其中博士3人，硕士16人，本科531人，专科及以下134人[10] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，设置多个内部机构，各部门职责明确、相互制衡[7][9] - 公司制定多项制度规范采购、销售、项目开发、成本费用、研发、对外投资、关联交易、对外担保等业务流程[19][20][21][22][23][25][26][27] 缺陷界定标准 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事和高管舞弊、更正已公布财报等，重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序、期末财务报告过程控制有缺陷等[36] - 资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥资产总额的1%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%，一般缺陷为错报金额＜资产总额的0.5%[39] - 营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥营业收入的1%，重要缺陷为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%，一般缺陷为错报金额＜营业收入的0.5%[39] - 非财务报告重大缺陷指金额在240.00万元(含)以上且对定期报告披露有负面影响，重要缺陷指金额在120.00万(含)—240.00万元之间且对定期报告披露有负面影响，一般缺陷指金额在120.00万元以下且未对定期报告披露造成负面影响[40] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败等[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44]