会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场履职累计6个工作日[12] - 独立董事对各次董事会审议议案均投赞成票[4] - 独立董事参加审计和提名委员会会议投票均为同意[5] - 2025年未行使提议召开董事会等职权[7] - 2025年与内部审计部门和中汇所保持沟通[8][9] - 2025年通过互动平台与中小股东保持沟通[10] - 2026年将继续履职提供建设性意见[28] 公司运营情况 - 2025年日常性关联交易未超出预计[17] - 2025年度无变更或豁免承诺情形[18] - 2025年度未被收购[19] - 2025年完成报告编制并披露，财务信息真实准确[20][21] - 2025年续聘中汇所为审计机构[22] - 2025年聘任财务总监和高管候选人程序合规[23][25][26] - 2025年无会计政策等变更情形[24] - 2025年董高薪酬制定未损害公司和中小股东利益[27]