会议情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[8] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[9] - 2025年独立董事出席第八届董事会薪酬与考核委员会会议2次，均投赞成票[10] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次，亲自出席并投赞成票[11] - 2025年6月30日召开第八届董事会第三十八次会议，增加杨宜方为提名委员会成员[27] - 2025年10月31日2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举[27] - 2025年3月28日第八届董事会第三十五次会议确定高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[28] - 2025年6月12日2024年年度股东大会确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[28] - 2025年1月15日2025年第一次临时股东大会同意实施第三期员工持股计划[29] - 2025年6月3日召开业绩说明会说明2024年度利润分配方案[32] - 2025年6月12日2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案[32] 员工持股与分红 - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15,182,600股，占公司A股股本总额0.9125%，过户价14.50元/股[30] - 2025年4月1日第一期员工持股计划持有的股票全部出售完毕[30] - 2024年度每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[32] 其他情况 - 2025年第八届董事会由9名董事组成[12] - 2025年独立董事随同公司高管团队到老挝塞班矿、五龙金矿进行现场调研[15] - 2025年报告期内公司未发生重大关联交易[17] - 2025年公司对外担保决策程序符合规定，无违规对外担保及占用资金情况[19] - 2025年公司及控股股东未发生违反承诺的情况[20] - 2025年公司已基本建立完整的内部控制体系并有效实施[21]