会议情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[7] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[8] - 2025年独立董事出席第八届董事会提名和薪酬与考核委员会会议5次，均投赞成票[10] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次，亲自出席并投赞成票[11] 公司治理 - 报告期内第八届董事会由9名董事组成[12] - 2025年度未发生重大关联交易[17] - 2025年度对旗下子公司担保符合规定，无违规担保和占用资金情况[18] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺[19] - 2025年度基本建立完整内部控制体系并有效实施[21] - 2025年度募集资金存放和使用合法合规有效，无违法违规情形[22] 人事变动 - 2025年6月30日增加杨宜方女士为提名委员会成员[26] - 2025年10月31日完成董事会换届选举[26] 薪酬方案 - 2025年3月28日确定高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[28] - 2025年6月12日确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[28] 员工持股计划 - 2025年1月15日同意实施第三期员工持股计划[29] - 2025年2月21日第三期员工持股计划专用证券账户受让15182600股，占公司A股股本总额0.9125%，过户价格14.50元/股[29][30] - 截至2025年4月1日，第一期员工持股计划持有的股票全部出售完毕，计划终止[30] 利润分配 - 2025年度按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元（含税）[31] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[31] 信息披露 - 2025年度董事会严格遵守相关规定进行信息披露[33]