投资交易 - 2026年3月19日公司拟用未分配黄金出售款买约400安士已分配金条，对价约1490万港元（即1300万元人民币），预计3月23日完成[4][12] - 第三次已分配黄金投资单独计算不构成须公布交易，适用比率少于5%[5][36] - 全部黄金、白银投资合并计算构成主要交易，最高适用百分比率超25%但少于100%[6] - 获超50%投票权股东书面批准可替代股东大会批准投资，已获控股股东书面批准[7][9][40] 交易资金 - 2026年1、2、3月公司出售未分配银条和金条获款约3.879亿元和5450万元[11] - 2026年公司购买2730安士未分配金条和约150000安士已分配银条[11] - 白银出售7220万元用作2026 - 2027年营运资金及一般企业用途[21] - 投资贵金属资金由白银出售1.8亿元及内部资源2.2亿元拨付[26] 资产持有 - 公告日期集团持1230安士未分配金条、约1600安士已分配金条和约150000安士已分配银条[26] - 第三次已分配黄金投资约400安士已分配金条未经审核账面价值约1490万港元[12] 政策管理 - 集团提供多元化服务，财务管理集中于流动资金、保值及战略性资本配置[14][17] - 集团投资贵金属政策为长期投资，规模不超4亿元[26] - 公司制定书面投资政策及程序管理贵金属投资[31] 其他安排 - 2026年3月27日或前寄发通函给股东，含投资详情等资料[10][41] - 董事会成员包括执行董事孟丽红、非执行董事刘兴、独立非执行董事罗君美等[43]