会议情况 - 2025年董事会召开8次会议，审议29项议案，股东会召开2次，审议9项议案[6] - 2025年董事会下设4个专门委员会召开12次会议，审议18项议案[7] - 2025年独立董事专门会议召开1次，审议1项议案[8] 议案审议 - 2025年审计委员会审议通过2024年度财务决算等报告[12] - 2025年3月17日薪酬与考核委员会审议报酬议案[13] - 2025年3月18日董事会审议三年发展行动计划[13] 独立董事情况 - 2025年独立董事参与现场工作16日[11][15] - 独立董事应参加董事会会议8次，现场出席1次，通讯参加7次[6] - 独立董事应参加委员会会议9次，现场出席2次，通讯参加7次[7] - 2026年3月19日姚铮离任独立董事[19] 保障机制 - 公司治理保障独立董事知情权，董秘办协助履职[17] - 公司为董高人员买责任险降低独立董事履职风险[17] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[17]