2025年会议情况 - 董事会召开2次会议，审议通过10项议案[5] - 股东会召开1次，审议通过2项议案[5] - 董事会下设4个专门委员会召开6次会议，审议通过10项议案[5] 人事相关 - 审计委员会与提名委员会审议换届续聘车通为财务总监[7] - 第十二届董事会第二次会议提名应钢为董事候选人[7] 议案审议 - 审计委员会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[7] 其他事项 - 公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[8] - 为董事、高级管理人员购买责任保险[12] - 给予独立董事履职津贴并披露[12] 2026年展望 - 独立董事将维护中小股东权益，优化治理和内控[14] - 独立董事将为公司战略等作贡献[14]