证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 2026 年 3 月 19 日召开的公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了 《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司 2025 年年度股东会的召集、召开 符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 ...