健民药业集团股份有限公司 2025年审计委员会述职报告 2025年公司董事会审计委员会严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等 规定，依法履行监督职责，在年度审计、财务信息披露、内部控制、内外部审计监 督、董事及高管履职监督等方面勤勉尽责，切实发挥专业监督作用。现将本委员会 2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会由辛金国、杨智、郭云沛、裴蓉、许良五名董事组成， 其中辛金国、杨智、郭云沛为独立董事，主任委员由会计专业独立董事辛金国先生 担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2025年3月20日，第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过公司2024年年 度报告、2024年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2025年4月18日，第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过公司2025年第 一季度报告等2项议案。 2025年7月14日，第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过关于修订《关 联交易管理办法》的议案。 2025年7月30日，第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过关于聘任公司 财务总监（财务负责人）的议案。 2025年8月19日，第十一届董事会审计委 ...