健民药业集团股份有限公司 2025 年公司董事会共召开 11 次董事会，审议通过了利润分配、车间改造升 级、董事会换届选举等 50 项议案，并已按董事会决议要求实施执行。公司董事 会对超出决策权限的重大事项提交股东会审批，年内召开股东会 2 次，审议通 过 18 项议案。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可 持续发展委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规及各自议事规则规范运 作，充分发挥专业优势，在风险管控、内控建设、人事提名、薪酬考核、重大 投资及战略规划等方面切实履职。各委员会分工协作、密切配合，持续跟踪公 司重大经营管理事项，为董事会科学决策提供专业意见与建议，对需审议事项 及时召开会议审议，确保各项职责落实到位。2025 年度，各专门委员会共召开 审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 6 次、战 略与可持续发展委员会会议 1 次。 公司独立董事严格遵照监管规定及公司章程勤勉尽责、独立履职，按时出 席董事会及股东会，对公司人事任免、对外担保、募集资金使用等重大事项予 以审慎核查。2025 年度召开独立董事专项会议 1 次、审计见面会 1 次 ...