会议情况 - 2025年召开7次董事会，审议37项议案[4] - 2025年3月20日召开第十届董事会第三次独立董事专门会议[5] - 2025年召集3次审计委员会，审议通过8项议案[6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开6次会议，审议通过10项议案[6] - 2025年召开2024年年度股东会和一次临时股东会[8] 资金情况 - 2004年公司首发募集资金总额40600万元，净额39074.18万元[13] - 2025年6月23日公司尚余募集资金滚存利息收益12548849.16元，占募集资金总额3.09%[13] 人事与方案 - 2025年完成董事会换届和高级管理人员续聘[14] - 董事会薪酬与考核委员会拟定2025年绩效责任书并经会议审议通过执行[15] - 2024年度分配方案以153398600股为基数，每10股派发现金红利9元，共派发现金红利138058740元[16] - 2025年4月30日完成2024年度利润分配方案实施工作[16] 其他 - 2025年1月、4月对公司内审等工作开展情况进行检查[9] - 2025年出席公司2024年年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动及每次股东会[17] - 2025年公司董事会运作规范，重要事项开展符合企业实际且履行法定审批程序[18]