会议出席情况 - 2025年应出席5次董事会会议、1次股东会会议，均亲自出席[5] - 2025年应出席3次董事会提名委员会会议、4次董事会审计委员会会议，均亲自出席[7] - 2025年4月16日参加公司2024年度业绩说明会与中小股东交流[10] 工作时间与履职情况 - 2025年独立董事现场工作时间累计超15天[11] - 独立董事在2025年度积极履行职责[25] 公司运营情况 - 2025年度公司未发生需要披露的关联交易[14] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2025年度公司未涉及被收购情形[16] - 2025年度公司按时编制并披露多份报告，财务信息等真实准确[17] 人事与制度相关 - 2025年度公司聘任北京兴昌华会计师事务所为审计机构[19] - 2025年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2025年第五届提名委员会第四次会议通过聘任副总经理议案[22] - 2025年第五届提名委员会第五次会议通过董事会换届选举议案并提交董事会审议[22] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过2024年度超额业绩奖励分配议案[23] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过确认2024年度高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 2025年第五届薪酬与考核委员会通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 公司不涉及股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[24] 人员离职情况 - 2025年12月18日起独立董事不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务[25]