内部控制情况 - 2025年12月31日为内部控制评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占公司合并报表相应总额100%[8] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理与制度建设 - 2025年12月18日后，由董事会审计委员会行使监事会职责，废止《监事会议事规则》[10] - 公司建立股东会、董事会及经理层架构的决策、经营管理及监督体系[9] - 公司制定《总经理工作细则》，设副总经理分管业务，合理设置内部管理职能部门[11] 业务内部控制 - 采购及付款、销售及收款、人力资源、固定资产、存货等业务内部控制有效[13][14][15][16][17] - 财务报告、工程项目、子公司管理等内部控制有效[18][19] - 信息系统、研究和开发、信息披露、关联交易等内部控制有效[20][22][24] 风险与缺陷认定 - 公司建立风险评估流程和体系，各类风险控制有效[24] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[28][30][31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[32] 未来展望 - 2026年公司将完善内控体系建设并加强监督[33] 其他要点 - 报告期内公司新增专利4项，无形资产权属清晰、使用合规[17] - 公司从合同标准化建设入手规范合同管理，防范合同风险[23] - 公司企业文化融入内部控制体系，提供价值引领和行为基准[26] - 2025年公司获评“绿色工厂”称号[26]