会议召开情况 - 2025年召开股东会3次、董事会26次等各类会议[4] - 独立董事出席各类会议情况良好[5] - 审计与内控委员会召开3次与年审会计师沟通会议[8] 制度修订与管理 - 对《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》进行适应性修订[7][15] - 独立董事参与制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[16] 议案审议 - 审议通过2020年限制性股票等多项议案[9][20] - 审议通过变更2025年度审计机构议案[23] - 审议通过2024年度和2025年中期利润分配方案[24] 业绩与信息披露 - 发布2024年度等业绩预增公告，披露程序合规[22] - 2025年发布185篇A股、238篇H股公告[26] 公司治理与合规 - 内部控制无重大缺陷，建立完善治理结构和制度体系[27][28] - 对旗下子公司担保风险可控，无违规担保和资金占用[18] - 遵守募集资金使用规定，2020年可转债募集资金报告真实准确完整[19] - 公司及股东无违反承诺履行情况[25] 其他工作 - 独立董事累计实施4次项目调研，参与现场考察调研32天[11] - 组织开展执行董事等年度履职绩效测评与考核工作[10] - 稳步推进董事会换届筹备工作[10] - 2025年是第八届董事会独立董事履职收官之年[30]