会议出席情况 - 2025 年董事会应参加 14 次，亲自出席 14 次，通讯参加 13 次[3] - 2025 年股东会应参加 4 次，亲自出席 3 次[3] - 2025 年独立董事专门会议应参加 3 次，亲自出席 3 次，通讯参加 3 次[5] - 2025 年审计委员会应出席 4 次，实际出席 4 次；预算应出席 1 次，实际出席 1 次[6] 机构与人员 - 续聘大信为 2025 年年度财务及内控审计机构[10] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[12] 人事提名 - 2025 年 4 月拟提名程洪进和唐和平为执行董事候选人，议案通过[12] - 2025 年 8 月拟提名陈杰辉为执行董事候选人，议案通过[13] 政策与计划 - 报告期无非会计准则变更原因的会计政策等变更[12] - 报告期董事 2025 年度薪酬方案符合规定[15] - 报告期未发生制定或变更股权激励计划情形[15] 独立董事职责 - 2025 年独立董事履职维护股东权益[16] - 2026 年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[16]