董事会会议 - 第六届董事会第七次会议于2026年3月20日13:30召开，11位董事全部参加[5] 议案表决 - 《关于2025年度总经理工作报告的议案》等多项议案11票同意通过[6][7][10][11][14][17][20][23][25][26] - 《关于评估独立董事独立性的议案》7票同意通过，4位独立董事回避表决[10] - 审议通过2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等多项议案，均11票同意通过[28][29][30][32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 分红相关 - 董事会建议每10股派发现金红利6.00元（含税），拟派发现金红利135,679,680.00元（含税）[22] - 2025年度公司现金分红总额为227,172,880.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的90.50%[22] - 董事会提请股东会授权处理2026年中期利润分配相关事宜[24] 其他事项 - 2025年年度报告包括A股和H股年报，分别在上海和香港交易所网站披露[19] - 公司认为安永华明会计师事务所合规有效，履职保持独立性[16] - 公司2025年度末在任独立董事符合独立性相关要求[10] - 同意续聘安永华明、安永为2026年度境内外审计机构[33][34][36] - 审议通过变更公司注册资本并修订公司章程议案[41][42] - 审议通过2026年度“提质增效重回报”行动方案议案[45]