会议召开情况 - 2025年召开股东会3次、董事会26次等各类会议[7] - 审计与内控委员会召开3次与年审会计师的沟通会议[11] 独立董事履职 - 独立董事出席各类会议比例高[7] - 审议通过多项议案[13] - 研究制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[13] - 2025年累计实施4次项目调研，参与现场考察38天[14] 公司规划与决策 - 制定《公司三年（2026 - 2028年）主要矿产品产量规划和2035年远景目标纲要》[10] - 审议通过利润分配方案[26] - 聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构[25] 信息披露与合规 - 2025年发布185篇A股、238篇H股公告[28] - 发布业绩预增公告且程序合规、数据无重大差异[24] - 遵守募集资金使用规定，无违法违规情形[21] - 对外担保决策程序合规，无违规情况[20] - 公司及股东无违反承诺履行情况[27] - 内部控制无重大缺陷，建立完善治理结构和制度体系[29] 调研情况 - 2025年4 - 5月对新加坡、澳大利亚及中亚地区权属企业调研[14] - 2025年5月实地考察龙净环保[14] - 2025年7 - 8月对华北、西北区域部分权属企业调研[14]