董事会情况 - 2025年是第八届董事会独立董事履职收官之年[24] - 公司第八届董事会下设4个专门委员会[4] - 2026年3月20日第八届独立董事毛景文发表相关内容[25] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席董事会会议6/6[4] - 独立董事于2025年3月31日辞去相关职务[4] - 2025年任职期深度参与公司战略规划等事项[23] - 2025年任职期认真审阅各项议案与财务报告[23] - 2025年任职期据实提出独立专业意见[23] - 2025年任职期持续推动公司治理体系完善[23] - 报告期督促公司履行信息披露义务[23] 独立董事意见 - 独立董事推动落实2024年10月高层战略研讨会精神[8] - 认为关联交易遵守公平原则，未损害公司及投资者利益[12] - 认为董事高管薪酬审议程序合法，符合公司现状及业绩[13] - 认为公司对外担保决策程序合规，风险可控[14] - 认为公司募集资金使用符合规定，无违法违规情形[15] - 认为公司股权激励相关事项合法合规，契合公司发展[17] - 认为公司2024年度利润分配程序合法，兼顾投资者回报与公司发展[20] - 认为公司内部控制不存在重大缺陷[23] - 公司已建立完善公司治理结构和制度体系[23] - 内部控制实际运作符合中国证监会上市公司治理规范要求[23]