公司名称变更 - 建议将中文名改为“赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司”，英文名改为“Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited”[2][3] - 更改公司名称须经2025年年度股东大会普通决议案批准，特别决议案批准更改公司章程，并获相关政府机关批准及完成备案登记手续[5] - 更改公司名称不影响股东权利、日常业务及财务状况，现有股票继续有效，新股票将以新名称发行[7] 制度修订 - 董事会拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》，议案需提交年度股东大会审议，修订条款自通过之日起生效[8][9] 人员信息 - 截至2026年3月20日，执行董事有王建华等5人，非执行董事为张旭东，独立非执行董事有黄一平等4人[11] 股东相关 - 股东查阅或复制公司有关信息、索取资料需遵守相关法规，向公司提出书面请求并提供证明文件，公司核实后在办公地点提供，涉及特定内容或股东有不正当目的时公司可拒绝，且股东需先签保密协议[15] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 股东会需审议公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[18] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 董事人数不足规定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时应两个月内召开临时股东会[20] - 年度股东会召开21日前以公告方式通知股东，临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[22] - 股东会通知讨论董事选举事项时需披露候选人详细资料[23] - 董事、高级管理人员在股东会就股东质询和建议作解释说明，特定情形可拒绝回答[25] - 因不可抗力等特殊原因致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告[26] - 提出董事候选人的股东持股比例从3%降至1%，提出独立董事候选人的股东持股比例维持1% [27] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可自由分配 [28] - 股东大会表决时，新增公司核数师/股份过户处/有资格担任公司核数师的外部会计师参与计票、监票 [31] - 股东大会通过利润分配或资本公积金转增股本提案，公司将在会后两个月内实施 [32] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，任期从就任至本届董事会期满 [33] - 董事会委任填补临时空缺或增加名额的董事，任职至首个年度股东大会，可重选连任 [33] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] - 公司应和董事签订聘任合同，明确双方权利义务等内容[34] - 董事对公司的忠实义务要求不得侵占公司财产、挪用资金等[34][35][36] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[37] - 董事辞任或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在合理期限内仍然有效[38] - 董事对公司商业秘密的保密义务在其公开前有效，离职两年内其他忠实义务有效[39] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[40] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[40] - 董事会召开临时会议通知方式有书面、电话、电子邮件或短信通知，正常通知时限为会议召开三日以前，紧急情况可随时口头通知并经全体成员一致同意豁免通知时限[41] - 董事会会议记录修订后增加会议议程、主持人及列席人员姓名、每位董事发言情况等内容[42] 利润分配 - 股东会对利润分配决议或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后两个月内完成股利或股份派发，特殊情况可按规定及实际情况调整[43]