业绩相关 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[6][7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为86.69%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为95.76%[11] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价有不同错报比例对应不同缺陷等级[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价按偏离目标程度划分缺陷等级[17] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] - 针对财务报告内部控制一般缺陷已采取或制定整改措施[18] - 上年度内部控制一般缺陷均有效整改[21] 未来展望 - 2025年底集团层面取消监事会，董事会下设审计与监督委员会[22] - 2026年构建“集团统筹 + 片区监督 + 驻点防控”立体监督格局[24] - 2026年运用AI技术打造穿透式监督“智慧哨兵”[24] - 2026年配强国际化审计力量，完善跨境治理机制[24] - 2026年保持对重点领域高压监督态势[24] - 2026年加强复合型监督人才培养，促进内控与ESG管理融合[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为邹来昌[25]