人员情况 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[4] - 项目合伙人徐斌从业超27年，2002年注册，2025年开始服务[5] - 签字注册会计师胡科从业超21年，2008年注册，2025年开始服务[5] - 项目质量复核人步君从业超21年，2007年注册，2025年开始服务[6] 业绩数据 - 2024年度经审计业务收入总额38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额1.97亿元[4] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未受刑事、行政处罚及相关监管措施和纪律处分[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[8] 业务措施 - 制定业务执行政策促进审计质量导向文化，实施一体化管理[8] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司、采矿业审计经验及专业资质[12] 审计工作 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计[16] - 对公司2025年度募集资金情况核查并出具专项报告和说明[16] - 出具标准无保留意见的审计报告[16] - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[14] - 制定详细审计计划与时间安排并按时提交工作[14] - 制定与非德勤华永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[14] - 协助公司就重大事项与监管机构沟通[14] - 就审计问题与公司治理层等沟通解决并提供管理建议[14] 信息安全 - 建立信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南并获ISO27001认证[15]