深圳市飛速創新技術股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全深圳市飛速創新技術股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、總經理及其他高級管理人員的選任，完善公司治理結構，促進公司長 遠戰略目標的實現，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」）及《深圳市飛速創新技術股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《深圳市飛速創新技術股份有限公司董 事會議事規則》的有關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，對董 事會負責；主要負責對董事與高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行討論並 提出建議。 第三條 本規則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事；高級管理人員（高管 人員）是指董事會聘任的總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數。 第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事擔任，負 責主持委員會工作。 第六條 除主任委員外，提名委員會委員在董事 ...