董事會戰略委員會議事規則 第一章 總則 深圳市飛速創新技術股份有限公司 1 第一條 為適應深圳市飛速創新技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略 發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強 決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》、《深圳市飛速創新技術股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）及其它有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，並制定本議事 規則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公 司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以 上的全體董事提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員一名，負責主持委員會工作。主任委員由董 事會選舉產生。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。如有委員因辭職或其他原因不再擔任公司董事職務，其委員資格自其不再擔 任董事之時自動喪失。董事會應根據《公司章程》 ...