國民技術股份有限公司 戰略委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 2026年3月 1 第一章 總則 第一條 國民技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）為適應戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高重大投資決策的效益和決策的質量，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關 法律、法規和規範性文件、公司股票上市地證券監管規則以及《國民技術股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公司特設立董事會戰略委員會（以下簡稱 「戰略委員會」），並制定本議事規則。 第二條 戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，作為負責公司長期發展 戰略和重大投資決策的董事會專門機構。 第二章 人員構成 第三條 戰略委員會由三名董事組成。戰略委員會設主席(召集人)一名，由 公司董事長擔任。除董事長外的其他戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨 立董事或者三分之一以 ...