证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-003 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2026 年 3 月 20 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2025 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 公司 2025 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (三) 公司 2025 年年度报告及摘要 本议 ...