证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-012 宁波海天精工股份有限公司 2026 年 3 月 23 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 6 人， 实到董事 6 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求， 会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...