会议召开情况 - 2025 年召开 5 次董事会、2 次股东会，独立董事均出席[2] - 2025 年召开 4 次审计、1 次战略、1 次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[4] - 2025 年召开 1 次独立董事专门会议审议关联交易[5] 制度与报告 - 报告期取消监事会，审计委员会承接监督职责[5] - 报告期修订业务规则，新制定 5 项制度[5] - 2025 年按时编制披露 5 份报告和 1 份评价报告[8] 其他事项 - 2025 年 3 月 21 日审议通过关联交易议案[7] - 续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[8] - 报告期不存在变更或豁免承诺等情形[7][8][9] - 2025 年独立董事按法规维护股东权益[11] - 审查董高履职及薪酬，符合情况且程序合规[10] - 独立董事郑岳常于 2026 年 3 月 20 日发布相关内容[12]