业绩总结 - 2025年公司营业收入56,160.51万元，同比增长6.60%[2] - 2025年公司利润总额10,163.50万元，同比增长9.74%[2] - 2025年公司归属于所有者的净利润8,850.50万元，同比增长8.07%[2] - 截至2025年末公司总资产125,294.54万元，同比增长2.58%[3] - 截至2025年末公司股东权益97,918.24万元，同比增长4.69%[3] 公司治理 - 2025年董事会换届选举后召开8次董事会会议[4] - 2025年战略与ESG委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2025年公司独立董事召开1次专门会议[7] - 2025年公司召开2次股东会，包括1次年度股东会和1次临时股东会[8] - 2025年董事会对29项公司制度展开同步修订[11] 会议审议 - 2025年3月19日第三届董事会第二十次会议审议多项2024年度报告及相关议案[19] - 2025年4月23日第三届董事会第二十一次会议审议2025年第一季度报告议案[19] - 2025年4月28日第三届董事会第二十二次会议审议董事会换届选举等议案[20] - 2025年5月14日第四届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管等议案[20] - 2025年7月17日第四届董事会第二次会议审议使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案[20] - 2025年8月20日第四届董事会第三次会议审议2025年半年度报告等议案[20] - 2025年10月21日第四届董事会第四次会议审议2025年第三季度报告议案[20] - 2025年12月24日第四届董事会第五次会议审议使用部分闲置自有资金进行现金管理等议案[20] - 2025年4月10日2024年度股东会审议2024年度相关报告及利润分配等议案[21] 未来展望 - 公司董事会将依据相关文件授权、督促管理层开展日常经营工作，支持研发创新、智能化改造和数字化项目落地，实现降本增效[17]