内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在需披露的其他内部控制信息重大事项[23] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表总额的100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立以股东会、董事会和经理层为核心的法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 公司制定货币资金内控制度，对重大资金活动实行集体决策制度[8] - 公司建立覆盖采购、验收与付款关键环节的控制流程[8] - 公司建立全面资产管理制度，对存货和固定资产严格登记、管理与记录[8] - 公司建立涵盖销售各环节的完整控制流程[10] - 公司完善研发项目标准化流程，对研发项目实施阶段性审批管理[10] - 公司建立并完善财务管理制度，财务报告按规定由会计师事务所审计[10][11][12] - 公司制定关联交易决策制度，报告期内关联交易合法合规[13] - 公司建立募集资金使用情况定期报告制度，确保管理透明度与规范性[15] - 公司构建完善信息披露内部控制体系，报告期内信息披露工作运行良好，无违规情形[15] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在安全生产、质量管理、环境保护方面成效显著[17] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，重大缺陷为总额的1%≤错报，重要缺陷为总额的0.5%≤错报＜总额的1%，一般缺陷为错报＜总额的0.5%；资产总额潜在错报，重大缺陷为总额的1%≤错报，重要缺陷为总额的0.5%≤错报＜总额的1%，一般缺陷为错报＜总额的0.5%[20] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[21] 其他 - 董事长为公维军，报告日期为2026年3月20日[24]