证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-009 深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议 通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作 报告》。 《2025 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 公司独立董事陈实强先生、朱光伟先生以及离任独立董事李明先生、仝小民 先生分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 ...