特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵晓波） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立 的原则履行职责，积极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别 关注中小股东权益保护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，本人自 2025 年 1 月 23 日起被补选为公司独立董事， 现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况 2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议情况 2025 年度，本人应参加董事会 9 次，其中通 ...