2025 年度独立董事述职报告 （李桂生）-已离任 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积 极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保 护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。鉴于本人连续担任公司独立 董事满六年，已辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，经公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过，公司于 2025 年 1 月 23 日完成独立董事补选工作，自同日起本 人不再担任公司的独立董事。现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇 报。 一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况 2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的 ...